Datenleck offenbart Defizite: Netzwerk bemängelt Geldwäsche-Kampf

Verfasst von n-tv.de am 21. September 2020. Veröffentlicht in Börsen-News

Vertrauliche Unterlagen aus dem US-Finanzministerium offenbaren erhebliche Probleme im Kampf gegen die internationale Geldwäsche. Laut einem Journalisten-Netzwerk zeigen die Dokumente, dass viele Großbanken Geschäfte mit mutmaßlichen Kriminellen abwickeln. Trotz strenger Regularien.

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